Prevenção de Conflitos e Riscos

Identifique e previna conflitos de interesse, riscos financeiros e de reputação em potencial. Nossa solução oferece a inteligência necessária para garantir a idoneidade de clientes e parceiros antes de qualquer compromisso, protegendo a reputação do seu escritório.

Agilidade na Análise de Casos

Otimize a rotina de pesquisa da sua equipe. Com nossa busca consolidada, você economiza horas de trabalho manual em checagens de antecedentes e busca processual, liberando seu tempo para atividades estratégicas e consultoria jurídica de alto valor.

Compliance e Segurança Jurídica

Garanta a conformidade regulatória com verificações completas de pessoas e empresas. Nossa plataforma facilita a realização de Due Diligence e o alinhamento com práticas de KYC (Know Your Client), fornecendo relatórios robustos para auditorias, fusões e aquisições, além de proteger contra riscos de fraude e lavagem de dinheiro.

Análise de Risco Completa

Análise de riscos corporativos e reputacionais. Verifique o histórico de pessoas e empresas, identificando vínculos, processos, dívidas e outras informações críticas para sua tomada de decisão jurídica.

Análise Processual

Checagem de antecedentes judiciais, identificação de riscos processuais e irregularidades. Obtenha dados completos sobre processos para fortalecer sua estratégia de defesa ou investigação.

Diligência Patrimonial

Verificação de bens e patrimônio para garantir a segurança e a conformidade de suas operações. Identifique ativos ocultos e fortaleça o processo de cobrança de dívidas para seus clientes.

Background Check

Realize checagens completas de pessoas e empresas, incluindo participações societárias, histórico jurídico, restrições financeiras, entre outros.

Busca Veículos e indícios de bens

Realize buscas detalhadas de veículos por placa ou chassi, consulte gravames e histórico de leilões. Complemente sua análise com a verificação de bens e patrimônio, identificando ativos para reforçar o processo de cobrança.

Checagem Pré-Processual

Saiba com quem está lidando desde o inicio, obtenha histórico processual, bens patrimoniais, antecedentes criminais, entre outros. Essencial para elaboração de estratégia processual.

Due Diligence & Compliance

Realize verificações completas de pessoas e empresas, garantindo que as operações dos seus clientes estejam em conformidade com as leis e regulamentações. A plataforma da APinformação ajuda na prevenção de sanções e penalidades, identificando riscos de fraude, inadimplência e reputação.

Análise em Litígios

Obtenha uma visão 360° da parte contrária em um processo. Nossa busca consolidada fornece dados detalhados sobre sócios, histórico de falência, processos e ativos ocultos, fortalecendo sua estratégia de defesa ou de cobrança.

Prevenção de Conflitos e Riscos

Identifique potenciais conflitos de interesse, riscos financeiros e de reputação antes de formalizar qualquer relação profissional. Garanta a idoneidade ao lidar com clientes e fornecedores com base em dados precisos e atualizados, alinhando seu escritório às práticas de KYC (Know Your Client) e KYS (Know Your Supplier).